Presidente e proprietário do Banco Master, Daniel Vorcaro foi alvo de uma operação da Polícia Federal (PF) nesta terça-feira (18), em São Paulo. Daniel é um dos sócios do Atlético-MG e foi preso durante ação que cumpre ordens de prisão contra integrantes do mercado financeiro.
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A operação foi chamada de Compliance Zero, envolve sete mandados de prisão (cinco preventivas e duas temporárias) e 25 de busca e apreensão. As informações são da CBN.
Os mandados ocorrem no Distrito Federal, no Rio de Janeiro, em São Paulo, na Bahia e em Minas Gerais. O objetivo da ação é combater a emissão de títulos de crédito falsos por instituições financeiras do Sistema Financeiro Nacional.
Quem é Daniel Vorcaro?
Daniel é um dos comandantes do Banco Master desde 2018, quando a instituição financeira passou por diversas mudanças e trocou o nome. Antes, chamava-se Banco Máxima.
Ele foi responsável pela expansão das operações da instituição, entre elas a criação de uma corretora e um fundo de investimentos.
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O empresário participou do investimento na Sociedade Anônima do Futebol (SAF) do Atlético-MG, com aporte inicial de R$ 100 milhões no clube, em 2023.
No ano seguinte, o investimento foi aumentado para R$ 200 milhões, e depois chegou próximo de R$ 300 milhões, possuindo atualmente 26,9% de participação nas ações do Galo e entrando no comitê de futebol da equipe.
Ainda em outubro deste ano, o Ministério Público de São Paulo (MPSP) iniciou uma investigação de dois fundos de investimentos que foram utilizados por Vorcaro para adquirir parte da SAF. O motivo é uma suposta ligação com suposta lavagem de dinheiro de facção paulista. Os crimes investigados são: gestão fraudulenta, gestão temerária e participação em organização criminosa, entre outros.
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*Matheus Welter é estagiário sob a supervisão de Marcos Jordão