Um possível esquema de descaminho de mercadorias e lavagem de dinheiro no Oeste Catarinense foi descoberto pela Polícia Federal (PF), que deflagrou a Operação Estoque Zero na manhã desta terça-feira (14).
Foram realizadas buscas em oito endereços residenciais e comerciais na Serra Catarinense, nas cidades de Lages e São José do Cerrito. Os suspeitos também tiveram bens sequestrados.
De acordo com a PF, durante as investigações foi descoberto que mercadorias eletrônicas eram trazidas irregularmente do exterior e vendidas sem emissão de nota fiscal. Os levantamentos da investigação apontam que menos de 3% das vendas possuíam cobertura fiscal.
Além disso, para dificultar o rastreio dos valores, os suspeitos usavam máquinas de cartão registradas no nome de outras pessoas, para dividir o dinheiro em diferentes contas bancárias, o que pode caracterizar lavagem de dinheiro.
Junto com o cumprimento dos mandados, foi realizado o sequestro de bens e valores dos investigados, uma soma superior aos R$ 14,5 milhões. De acordo com a PF, a medida busca assegurar o ressarcimento ao dano causado e impedir que o patrimônio de origem ilícita seja dissipado.
A PF segue investigando a partir do material encontrado nesta etapa da operação. O objetivo é encontrar novas evidências ligando os suspeitos ao crime e possíveis outros envolvidos no esquema.