Samira Monti Bacha Rodrigues, de 40 anos, é suspeita de desviar R$ 35 milhões das empresas que era sócia. Segundo as investigações, ela fraudava cartões de benefícios e transformava o dinheiro para viver uma vida de luxo. Na última quarta-feira (26), ela foi presa em um apartamento avaliado em R$ 6 milhões, localizado em Belo Horizonte. As informações são do g1.
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As empresas que Samira atuava eram especializadas em crédito financeiro e cartões. A Polícia Civil explicou que os golpes teriam começado em 2020 e seguiam um método: a empresária emitia cartões de benefícios, como vale-refeição, por exemplo, e extrapolava o valor. Depois disso, ela reembolsava a diferença. Só em um cartão no nome dela, o valor falso teria chegado a R$ 500 mil. Para sacar o dinheiro, a mulher recorria a agiotas.
Quem é a empresária suspeita de desviar R$ 35 milhões para viver vida de luxo
— Ela começa então a fraudar esses cartões médicos, começa a aumentar os limites mais ainda, coopta novas pessoas e ela descobre nesse momento que podia pegar o valor que estava nos cartões e fazer o que a gente chama de descarregar cartão, que é procurar aqueles agiotas que utilizam o cartão. Você passa o cartão, eles cobram uma taxa e te devolvem uma parte, ou em espécie, em dinheiro, ou te devolve via bancária mesmo — afirma o delegado Alex Machado.
Segundo os investigadores, Samira gastava o dinheiro em espécie em viagens internacionais para comprar joias e outros itens de luxo. No Brasil, ela repassava as mercadorias por preços abaixo do mercado.
A polícia apreendeu dinheiro e automóveis caros na casa da empresária. Entre eles, estavam bolsas avaliadas em R$ 200 mil e muitas joias. No total, os investigadores encontraram mais de R$ 15 milhões de itens de luxo.
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A mulher foi denunciada pelos sócios após a descoberta. Segundo a Polícia Civil, a suspeita chegou a devolver ao grupo parte do dinheiro, mas, posteriormente, passou a negar os desvios e ocultar o restante. Ao todo, a polícia apreendeu cerca de R$ 15 milhões em bens. Dos 11 presos, cinco foram liberados.
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