Um grupo que movimentou cerca de R$ 100 milhões com vendas falsas de rebanhos no Rio Grande do Sul foi preso em Palhoça e Joinville, cidades catarinenses, na manhã desta terça-feira (9). A operação “boi fantasma”, deflagrada pelo Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas (GAECO), mirou o esquema de lavagem de dinheiro.
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A investigação teve início no estado gaúcho e apurou a atuação de um grupo criminoso que realiza o comércio de gado inexistente, com o objetivo de simular negócios lícitos e dessa forma operar na lavagem de dinheiro.
Veja fotos da operação “boi fantasma”
Como investigação começou
Segundo o Ministério Público de Santa Catarina (MPSC), a investigação identificou o esquema que movimentou cerca de R$ 100 milhões com uso de propriedades rurais arrendadas e transações fictícias.
O trabalho revelou um esquema estruturado de lavagem de dinheiro, no qual o grupo, de até 25 pessoas, simulava atividade agropecuária para ocultar recursos ilícitos. Para isso, arrendou duas propriedades rurais e utilizou “laranjas” para emissão de notas fiscais e Guias de Trânsito Animal (GTAs), sem qualquer movimentação real de rebanho.
De acordo com a investigação, monitoramentos, inclusive com uso de drones, confirmaram a inexistência de gado nas áreas investigadas, apesar da intensa movimentação documental.
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Comando de esquema acontecia dentro de presídio
O esquema de lavagem de dinheiro era comandado por um traficante que atuava dentro de um presídio do Rio Grande do Sul, com divisão organizada de tarefas entre familiares e terceiros, responsáveis pela movimentação financeira, ocultação patrimonial e emissão de documentos.
Somente cinco integrantes do núcleo principal movimentaram cerca de R$ 24,8 milhões, especialmente nos últimos dois anos, conforme a investigação. Parte dos valores foi direcionada a plataformas de apostas, inclusive fora do estado, como etapa final de dissimulação dos recursos ilícitos.
Prisões em SC
Os mandados de busca e apreensão foram expedidos pela 2ª Vara Estadual de Processo e Julgamento dos Crimes de Organização Criminosa e Lavagem de Dinheiro de Porto Alegre, no RS, e nos municípios de Palhoça e Joinville, em SC.
A Operação Boi Fantasma, do GAECO do MPRS, integra uma ação do Grupo Nacional de Combate às Organizações Criminosas (GNCOC), do Ministério Público brasileiro, que tem como finalidade combater facções em todo o país.
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*Sob supervisão de Leandro Ferreira