Duas cidades de Santa Catarina são alvos de medidas judiciais em uma operação deflagrada pela Polícia Federal nesta terça-feira (9) contra organização criminosa transnacional. Segundo a investigação, a organização é especializada em contrabando de cigarros, importação ilegal de agrotóxicos, falsificação de documentos e de placas veiculares, lavagem de dinheiro e corrupção de servidores públicos.
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As medidas, no âmbito das operações Operações Sicarius I e Sicarius II, estão sendo cumpridas em Imaruí, no Sul catarinense, e em Canelinha, na Grande Florianópolis. Ao todo, foram expedidos 44 mandados de prisão preventiva, 14 de prisão temporária, 62 de busca e apreensão, 45 de sequestro e bloqueio de contas bancárias, 5 ordens judiciais de cancelamento de CPFs, e sete ordens judiciais de cancelamento de CNPJs.
Além disso, 67 ordens judiciais foram expedidas para instauração de procedimentos administrativos fiscais em desfavor de empresas localizadas nos estados do Paraná, de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul, de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Minas Gerais, do Espírito Santo, de Mato Grosso, de Mato Grosso do Sul, de Goiás, de Alagoas e de Pernambuco.
Segundo a Polícia Federal, também foram autorizadas medidas para cooperação jurídica internacional, destinadas ao aprofundamento das investigações e à identificação de ativos, de pessoas e de estruturas criminosas eventualmente localizadas no exterior.
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Como funcionava o esquema
Conforme as investigações, o grupo criminoso possuía uma estrutura com divisão de funções e com atuação em diversos estados da federação.
Para isso, eram usadas empresas de fachada, interpostas pessoas e mecanismos de ocultação patrimonial para dissimular a origem ilícita dos recursos obtidos com as atividades criminosas.