O empresário e pastor Fabiano Zettel, cunhado de Daniel Vorcaro, movimentou R$ 99,4 milhões entre 11 de junho de 2021 e 26 de janeiro de 2022. É o que mostram os informativos bancários enviados ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), revelados pelo jornal O Globo. Ele é casado com Natália Vorcaro, irmã do banqueiro dono do Banco Master, e foi preso no dia 4 de março durante a terceira fase da Operação Compliance Zero. Com informações do g1.
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Por mês, Zettel movimentou cerca de R$ 14,2 milhões. Isso porque, durante o período, R$ 49,9 milhões entraram e R$ 49,3 milhões saíram da conta do empresário. Os documentos apontam que as movimentações são incompatíveis com a renda declarada de R$ 66,7 mil e afirmam que a conta foi “aparentemente” usada para “trânsito de recursos de terceiros”.
Zettel também realizou “depósito expressivo através de cheque, pagamentos diversos, transferências eletrônicas de mesma titularidade que entram e saem da conta, incomuns com o perfil de pessoa física”, segundo os informativos. Os documentos também dizem que isso acaba dificultando a identificação da origem e destinação de parte dos recursos, “bem como, recebimento de recursos com envio imediato, de valores expressivos, sem causa aparente”.
O caso do Banco Master
Maior parte do montante veio do escritório de advocacia dele
Os documentos mostram, também, que dos R$ 49,9 milhões que entraram na conta de Zettel, o maior montante, R$ 36,6 milhões, é originário do escritório de advocacia dele, além de registros de transações da Moriah Asset, gestora criada por ele em 2019. Essa gestora adquire participações em empresas dos setores de saúde, bem-estar e mídia, mas está com as atividades suspensas por determinação do STF.
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Fundo Leal
Os repasses foram feitos, em sua maioria, para o Fundo Leal, onde Zettel é o único dono. Também é um dos cotistas do fundo Arleen, que comprou a participação da Maridt, empresa familiar do ministro do STF, Dias Toffoli em setembro de 2021. Ao todo, foram R$ 25,6 milhões destinados ao Fundo Leal.
Transferências ao irmão de servidor do Banco Central
Os documentos mostraram, também, que Zettel transferiu R$ 1,5 milhão para o empresário Luís Roberto Neves, irmão do ex-diretor de Fiscalização do Banco Central (BC), Paulo Sérgio Neves de Souza.
Paulo Sérgio foi afastado pelo BC em janeiro e foi alvo da terceira fase da Operação Compliance Zero, responsável por prender novamente Vocaro. Para a PF, Paulo Sérgio e Bellini Santana, ex-chefe de departamento da área responsável pela supervisão bancária, eram consultores privados de Vorcaro.
Relembre o caso do banco Master
O banco Master ganhou visibilidade por oferecer produtos de renda fixa, como CDBs, com rendimentos muito acima da média do mercado. A estratégia era usada para encobrir a crise de liquidez da empresa. No dia 18 de novembro de 2025, o banco foi liquidado pelo Banco Central por conta do descumprimento de normas do sistema bancário e da sua situação financeira.
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Daniel Vorcaro é o dono do Banco Master, e o principal investigado na Operação Compliance Zero, da Polícia Federal. Ele foi preso duas vezes no âmbito da operação, a primeira em novembro de 2025, no Aeroporo de Guarulhos, enquanto tentava deixar o país. As acusações contra Vorcaro incluem suspeitas de emissão de cerca de R$ 50 bilhões em CDBs sem lastro, gestão fraudulenta, organização criminosa e lavagem de dinheiro.
A segunda prisão aconteceu nesta quarta-feira (4), por ordem do ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF). A medida acontece após mensagens serem encontradas no celular do empresário com indícios de ameaças, corrupção e tentativa de interferência em decisões regulatórias.