Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, lucrou mais de R$ 440 milhões em operações suspeitas com fundos da Reag Investimentos, segundo o Jornal Nacional. Em uma dessas operações, Daniel chegou a lucrar R$ 290 milhões em 24 horas.
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A CPI do Crime Organizado, que investiga a expansão de organizações criminosas no Brasil, teve acesso a mais um esquema de transações usado por Daniel para aumentar o patrimônio do conglomerado em transações suspeitas.
Daniel teve um lucro milionário em apenas 24 horas em dezembro de 2023 quando comprou cotas do fundo Hans 2 a um valor de R$ 2,5 milhões e, no dia seguinte, vendeu essas mesmas cotas para o fundo Itabuna a R$ 294,5 milhões. Um ganho de quase R$ 290 milhões.
Meses antes, em maio de 2023, Vorcaro já havia comprado cotas desse mesmo fundo Hans 2, no valor de R$ 10 dez milhões. Uma semana depois, vendeu as mesmas cotas por R$ 160 milhões ao fundo Astralo, obtendo um lucro milionário. As transações trouxeram um lucro de quase R$ 442 milhões para o dono do Master.
Além disso, as declarações de imposto de renda enviadas à CPMI do INSS mostraram que o patrimônio de Daniel teve um aumento que quase mil vezes, saltando de R$ 3 milhões em 2015 para mais de R$ 2,5 bilhões em 2024.
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Só em 2025, Daniel Vocaro repassou R$ 700 milhões em ativos do Banco Master para contas em um paraíso fiscal, de acordo com dados do Conselho de Controle de Atividades Financeiras obtidos pelo g1.
Cerca de R$ 500 milhões foram transferidos pelo fundo GSR cujo acionista único é o fundo Astralo, gerido pela Reag e envolvido em operações com o dinheiro do Master, junto com o fundo Hans 2.
A suspeita dos investigadores é que a Reag atuou na estruturação e administração de fundos suspeitos, movimentando recursos de forma atípica, inflando resultados e ocultando riscos, com indícios de fraude e lavagem de dinheiro.
O caso do Banco Master
A sessão virtual da Segunda Turma segue aberta até a próxima sexta-feira (20) no Supremo Tribunal Federal. Segundo o Jornal Nacional, já há maioria para confirmar a decisão do ministro André Mendonça, que autorizou a terceira fase da Operação Compliance Zero da Polícia Federal e a manutenção da prisão de Daniel Vorcaro, resultado que pode abrir caminho para a negociação de um acordo de delação premiada.
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A defesa de Daniel Vorcaro e a gestora de fundos Reag disseram que não vão se manifestar.
A marca Master foi lançada por Vorcaro em junho de 2021, quando o então banco Máxima, adquirido do empresário Saul Sabbám, passou a adotar o novo nome. Naquele mesmo ano, o patrimônio dele avançou de R$ 470 milhões para mais de R$ 815 milhões, um aumento em torno de 70%.
Em 4 de março, Daniel Vorcaro foi preso novamente durante uma nova etapa da operação policial Compliance Zero. A ação também teve como alvos dois servidores do Banco Central, o empresário Fabiano Zettel, cunhado de Vorcaro, um policial aposentado, entre outros investigados.
A ordem de prisão preventiva, sem prazo determinado, foi expedida pelo ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), que assumiu a relatoria dos inquéritos ligados ao caso.
O Banco Master, que foi liquidado pela autoridade monetária em novembro, já provocou perdas superiores a R$ 50 bilhões para diversas instituições, entre elas o Fundo Garantidor de Créditos (FGC) e fundos de pensão.
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