Um grupo criminoso que fraudava operações bancárias foi alvo de operação na manhã desta quarta-feira (25) em Joinville e São Francisco do Sul, no Norte catarinense. Os suspeitos se aproveitavam de pessoas em vulnerabilidade para obter vantagens em instituições financeiras, identificou investigação da Polícia Federal.
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A partir da descoberta, foi flagrada nesta quarta-feira a Operação Marionete, para desarticular a organização criminosa atuante em fraudes contra instituições financeiras no Norte de Santa Catarina.
As investigações tiveram início após comunicação da Caixa Econômica Federal, que identificou irregularidades em operações bancárias, envolvendo empréstimo pessoal, aquisição de cartão de crédito e abertura de contas.
A partir da análise dos dados, a Polícia Federal reuniu indícios que apontam para a atuação estruturada do grupo criminoso, que utilizava pessoas em situação de vulnerabilidade para tentar obter vantagens ilegais junto a instituições financeiras, mediante uso de documentação fraudada.
Segundo a PF, os valores obtidos eram rapidamente transferidos por meio de PIX. A técnica era usada como forma de dificultar o rastreamento.
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Apesar das tentativas de ocultação, a PF conseguiu identificar a movimentação financeira e chegar a suspeitos considerados centrais no esquema, os quais foram alvos de buscas nesta quarta-feira de manhã.
A ação policial cumpriu dois mandados de busca e apreensão, um em Joinville e outro em São Francisco do Sul.
Os investigados poderão responder por estelionato majorado contra instituição financeira, uso de documento público falso e associação criminosa.
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