Endereços no município de São João Batista, na Grande Florianópolis, são alvos de uma operação da Polícia Civil e o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), do Ministério Público de São Paulo, na manhã desta quinta-feira (10). A ação faz parte das investigações contra um esquema de lavagem de dinheiro, onde as movimentações analisadas somam aproximadamente R$ 200 milhões.
A operação foi batizada de “Retirada” e cumpre 31 mandados de busca e apreensão em 13 cidades de São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio de Janeiro e Goiás, conforme informações do g1. A suspeita, segundo a polícia, é de que o grupo criminoso movimentasse a quantia com empresas registradas legalmente e pessoas que emprestavam seus nomes para as transações, chamados de “laranjas”.
Com a deflagração da operação, também foi autorizado o bloqueio de até R$ 200 milhões em contas bancárias, aplicações e investimentos que possam estar ligados aos investigados no esquema. Os mandados são cumpridos em casas, escritórios e empresas, com a busca de documentos financeiros, registros bancários, celulares, computadores, dispositivos de armazenamento de dados e dinheiro.
Tráfico de drogas foi estopim para início da investigação
A investigação iniciou após a prisão de pessoas envolvidas com o tráfico de drogas em São Paulo, quando também foram encontradas drogas, R$ 200 mil e documentos com anotações sobre movimentações financeiras. Depois disso, os policiais traçaram a rota do dinheiro, com uma apuração para entender como seria a rede usada para esconder a origem do dinheiro.
Assim, foram identificadas transferências em diversos estados. Em São Paulo, os mandados são cumpridos em Campinas, Nova Odessa, São Paulo, Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul. Já no Paraná, as cidades de Curitiba, Sarandi e Umuarama têm alvos, enquanto no Rio de Janeiro a capital tem buscas, além de Niterói. Em Goiás, os mandados são cumpridos em Goiânia.
