O caso de um idoso que perdeu R$ 120 mil após ser abordado por criminosos em Joinville, no Norte de Santa Catarina, ajudou a revelar um esquema de fraudes. Na manhã desta quarta-feira (26), a operação da Polícia Civil cumpriu 7 mandados de prisão temporária e 8 mandados de busca e apreensão contra os envolvidos.
A operação “Checklist” teve o objetivo de desarticular uma associação criminosa interestadual investigada por fraudes contra idosos, aposentados e pensionistas. Os mandados foram cumpridos em Santa Catarina, nas cidades de Joinville e Criciúma, além do Rio de Janeiro, Pernambuco e Minas Gerais.
Veja fotos da ação que prendeu suspeitos em Joinville e Criciúma
Como o golpe era aplicado
Segundo as investigações, os envolvidos abordavam idosos sob falsos pretextos, como cadastro para recebimento de cestas básicas ou projetos sociais. Neste momento, registrar informações sobre documentos pessoais e capturar a biometria facial das vítimas.
Com as informações, o grupo abria contas bancárias fraudulentas e realizava a contratação indevida de empréstimos consignados e outros produtos financeiros.
Em um dos casos investigados, uma integrante do grupo abordou um idoso, simulando ser representante de uma ação social, no Centro de Joinville. Após capturar a biometria e fotografar os documentos da vítima, a associação criminosa efetuou a portabilidade indevida do benefício previdenciário e contratou diversos empréstimos consignados, gerando um prejuízo patrimonial superior a R$ 124 mil.
“As apurações demonstraram a atuação coordenada dos investigados e a subsequente pulverização do capital ilícito em contas de passagem, estratégia utilizada para ocultar a origem dos valores e dificultar o rastreamento financeiro”, destacou em nota a Delegacia de Combate a Estelionatos (DCE), do Departamento de Investigações Criminais de Joinville (DIC) da Polícia Civil.
Em Santa Catarina, além das diligências realizadas na região de Joinville, equipes contaram com o apoio de policiais civil de Criciúma para o cumprimento de um mandado de busca e apreensão no município localizado no Sul do estado.
*Sob supervisão de Fernanda Silva