Um esquema milionário de lavagem de dinheiro ligado ao tráfico internacional de drogas, que utilizava o Porto de Itajaí, em Santa Catarina, como uma das rotas para o envio de cocaína à Europa, é alvo de uma operação da Polícia Federal (PF) na manhã desta terça-feira (10).
Chamado de “Operação Recycling”, a investigação mira desarticular a quadrilha que atendia organizações criminosas envolvidas no tráfico internacional de drogas.
Em Itajaí, são cumpridos cinco mandados de busca e apreensão. A Justiça Federal também determinou o bloqueio de até R$ 93,2 milhões em contas bancárias, aplicações financeiras e fundos de investimento dos investigados. A decisão prevê ainda o sequestro de 17 imóveis nos dois estados, incluindo apartamentos no litoral de Santa Catarina, além de cinco embarcações e mais de 100 veículos.
O patrimônio apreendido inclui 60 carros e motocicletas, além de 42 caminhões e reboques. A Justiça também determinou o bloqueio das cotas sociais de cinco empresas investigadas, sendo que quatro delas tiveram as atividades suspensas.
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Ao todo, a operação mobiliza 25 policiais federais e servidores da Receita Federal. Além das buscas em Itajaí, foi expedido um mandado de prisão preventiva pela 22ª Vara Federal de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul.
Envio de cocaína para a Europa escancarou esquema criminoso
A Operação Recycling, é um desdobramento da Operação Hinterland, que investigou em 2023 o envio de toneladas de cocaína para a Europa. Durante a análise do material reunido na primeira investigação, a Polícia Federal identificou um operador financeiro responsável por ocultar o patrimônio de um dos líderes do grupo criminoso.
Com o avanço das apurações, os investigadores descobriram que o suspeito atuava desde 2012 e também prestava serviços a outras pessoas, incluindo grupos ligados a fraudes no setor de combustíveis.
Foi descoberto que o esquema envolvia depósitos feitos por empresas sem vínculo comercial com o operador financeiro. Na sequência, os valores eram sacados em espécie e utilizados para adquirir bens registrados em nome de terceiros. Os saques identificados pela Receita Federal ultrapassaram o montante de R$ 26 milhões.
Responsável pelo esquema financeiro também estaria envolvido no tráfico
As investigações apontaram ainda que o operador financeiro teria participado da logística de recebimento de um carregamento de cocaína transportado por helicóptero. A apuração contou com a análise de dados fiscais dos investigados e das empresas ligadas a eles, em trabalho conjunto com a Receita Federal.
De acordo com a PF, os investigados podem responder pelos crimes de lavagem de dinheiro, organização criminosa e tráfico internacional de drogas.
A Operação Recycling foi realizada pela Polícia Federal, Receita Federal e Ministério Público Federal, por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO) nacional.