Uma vulnerabilidade encontrada no sistema de uma fintech foi o que levou um hacker a desviar R$ 6 milhões de uma empresa localizada em Florianópolis em julho de 2024. Segundo a Polícia Civil de Santa Catarina (PCSC), o suspeito, de 22 anos, contava com a ajuda de “conteiros”, que emprestaram contas bancárias para o golpista depositar o dinheiro. As informações são da segunda fase da “Operação Ghosthunters”, deflagrada nesta quinta-feira (10), com o apoio das polícias civis dos outros estados e do Ministério da Justiça e Segurança Pública.
Continua depois da publicidade
Clique aqui para receber as notícias do NSC Total pelo Canal do WhatsApp
Em entrevista coletiva nesta quinta-feira, o delegado Osmar Carraro, titular da Delegacia de Combate a Estelionatos, da Divisão de Investigação Criminal (DIC) da Capital, explicou que o hacker fez mais de 300 transações fraudulentas da conta da fintech e depositava quantias em valores diversificados em contas bancárias dos “conteiros”, que recebiam uma certa comissão pelo serviço.
Continua depois da publicidade
— Cada “conteiro” recebia uma determinada quantia e uma comissão por esse valor. Teve “conteiro” que recebeu R$ 100 mil, R$ 40 mil. As quantias variavam. Não existia um padrão de transferência, pois se tivesse um padrão facilitaria a identificação pelos bancos — explica o delegado.
Após as transferências, os “conteiros” retiravam rapidamente o dinheiro da conta bancária. O movimento dos suspeitos, segundo o delegado, dificulta a recuperação do patrimônio perdido pela fintech.
Continua depois da publicidade
Ainda segundo o delegado, parte do dinheiro desviado foi usado em compras de criptomoedas. No total, Foram expedidos 23 mandados de prisão temporária nesta quinta-feira, sendo cumpridos, até o momento, 17 prisões e quatro de busca e apreensão domiciliar pelas Polícias Civis em 15 municípios de oito estados brasileiros. O hacker, um jovem de 22 anos, está preso preventivamente.
Vejas as cidades onde a operação ocorreu
- Rio Preto da Eva – Amazonas;
- Salvador – Bahia;
- Caucaia – Ceará;
- Caruaru – Pernambuco;
- Belo Horizonte – Minas Gerais;
- Betim – Minas Gerais;
- São Francisco do Sul – Santa Catarina;
- São Bernardo do Campo – São Paulo;
- Colorado – Paraná;
- Ponta Grossa – Paraná;
- Santa Helena – Paraná;
- Bauru – São Paulo;
- Cubatão – São Paulo;
- Itu – São Paulo;
- Valparaíso – São Paulo.
Continua depois da publicidade
Veja fotos das prisões feitas na segunda fase da operação
Recuperação do patrimônio
A primeira fase da operação recuperou aproximadamente US$ 40.000,00 em criptoativos, apreendeu um veículo avaliado em cerca de R$ 120 mil e fez um bloqueio judicial de até R$ 4,5 milhões. De acordo com a PCSC, aproximadamente R$ 1,5 milhão foi recuperado por meio do Mecanismo Especial de Devolução (MED) e outros procedimentos similares após a detecção da fraude.
Continua depois da publicidade
Os criminosos são investigados pelos crimes de furto mediante fraude praticado por meio eletrônico/informático, associação criminosa e lavagem de dinheiro. As penas podem atingir até 21 anos de prisão e multa.
Operação Ghosthunters
“Ghosthunters” em inglês significa “caçadores de fantasmas”. No contexto policial, o termo faz referência à atuação das Polícias Civis na identificação e prisão de criminosos que praticam fraudes virtuais, por meio de identidades ocultas, e realizam transações financeiras digitais (como criptoativos), ou à própria natureza invisível dos crimes cibernéticos.
Continua depois da publicidade
Leia mais
Operação cumpre mandados contra envolvidos em roubo de carga de chocolates em SC
“E esse cabelo aí? Vai arrumar”: mulher negra denuncia racismo dentro de escola em Joinville