Um casal foi alvo de uma operação em Florianópolis por ter supostamente desviado cerca de R$ 9 milhões de uma empresa de Santa Catarina. Conforme a Polícia Civil, foram apreendidos cerca de 72 mil dólares em criptomoedas autocustodiadas, a maior apreensão já feita no Estado catarinense. Também foram retidos bens de luxo como joias, relógios e artigos de grife.
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Os mandados de busca e apreensão foram cumpridos na quarta-feira (17) pela Delegacia de Combate a Estelionatos da Capital e pela Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática. De acordo com a polícia, os ativos digitais foram identificados e localizados com o suporte da Chainalysis, um sistema americano usado no rastreio de moedas virtuais, por meio das plataformas Reactor e Wallet Scan.
A investigação iniciou em meados de março e visa esclarecer os desvios feitos por um dos sócios da empresa, que transferiu a quantia milionária para uma empresa vinculada à esposa dele. Segundo a polícia, os desvios teriam acontecido durante vários anos, com os valores inicialmente direcionados para a empresa registrada em nome da esposa e depois transferidos para contas do próprio sócio.
Com a operação, foram bloqueados valores em contas bancárias dos investigados e da empresa usada no esquema, além da retenção dos passaportes do casal e o afastamento do sócio da administração da empresa.
Os investigados poderão responder pelos crimes de estelionato majorado e lavagem de dinheiro.
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