O ex-funcionário suspeito de orquestrar um esquema de fraude corporativa e lavagem de dinheiro com desvios de R$ 8 milhões da empresa de suplementos Growth Supplements, em Santa Catarina, contou com a ajuda de mais duas pessoas para desviar o valor em apenas 19 dias, confirmou o delegado responsável pelo caso, Jeferson Alessandro Prado Costa ao NSC Total. O esquema foi alvo de uma operação feita nesta quarta-feira (29) que busca desarticulá-lo.
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Ao g1 Santa Catarina, a Growth Supplements informou que é vítima na situação envolvendo o ex-funcionário. Informou ainda que não pode fornecer mais detalhes, mas que está colaborando integralmente com as autoridades (veja nota na íntegra ao final).
Segundo a Polícia Civil, o desvio ocorreu entre os dias 29 de julho e 16 de agosto de 2024. O esquema consistia na realização de pagamentos a um grupo de empresas que não possuíam qualquer vínculo com a empresa vítima dos desvios. Os valores teriam sido utilizados na compra de imóveis, carros de luxo, joias, entre outros itens.
À reportagem, o delegado explicou que o esquema escondia quem realmente controlava o dinheiro e os bens, com o uso de pessoas de fachada (laranjas). Elas apareciam como donas de imóveis e das empresas.
Ainda, as movimentações financeiras passavam por intermediadoras de pagamento e por diversas contas, em um processo de triangulação, para dificultar o rastreamento da origem e do destino dos valores. Junto desse processo, havia o fracionamento de operações, com várias transações menores em vez de uma grande, para não chamar atenção.
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O delegado ainda informou que os envolvidos compravam bens de alto valor, como imóveis e veículos, por um preço abaixo do real na escritura e depois vendiam por um valor maior, simulando um “lucro legítimo” para dar aparência legal ao dinheiro obtido de forma ilícita.
Segundo o delegado Jeferson, ao menos oito empresas estão envolvidas nos desvios, mas não se sabe se todas colaboravam o esquema. O suspeito ainda contou com a ajuda de mais duas pessoas.
Operação Supply Chain
A operação cumpre 11 mandados de busca e apreensão nos endereços dos suspeitos e das empresas envolvidas em Tijucas, Navegantes, Itajaí, Araquari, Curitiba (PR) e Londrina (PR). Até o momento, ninguém foi preso.
Além disso, cerca de R$ 13 milhões em bens dos investigados foram bloqueados pela Justiça — superando o valor desviado para garantir o ressarcimento à empresa vítima, segundo a polícia.
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— Dinheiro gera dinheiro, e o objetivo é alcançar também os frutos que decorrem do crime, além de valores para garantir pagamento de custas e multas processuais — disse o delegado ao NSC Total.
Os suspeitos são investigados pelos crimes de estelionato, furto mediante fraude, associação criminosa e lavagem de dinheiro.
A operação foi deflagrada pela Polícia Civil (PCSC), por meio da Delegacia de Investigação à Lavagem de Dinheiro, com apoio de outras delegacias de Joinville, Itajaí, Londrina, entre outras.
Veja nota na íntegra da Growth Supplements
A Growth Supplements informa que é vítima em uma investigação envolvendo ex-funcionário. O processo está sob segredo de Justiça e, portanto, a empresa não pode fornecer detalhes para preservar a confidencialidade e não prejudicar as investigações em curso pelas autoridades competentes.
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A empresa informa, ainda, que colabora integralmente com as autoridades e adota todas as medidas legais cabíveis.
*Sob supervisão de Giovanna Pacheco