A Operação Dissimulação, deflagrada pela Polícia Federal nesta quinta-feira (6), apreendeu quatro veículos avaliados em aproximadamente R$ 1,3 milhão. A investigação tem como alvo um grupo empresarial de Santa Catarina suspeito de fraudes fiscais.
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Também foi apreendido dinheiro em espécie: 26,4 mil dólares; 8,9 mil euros e 128 mil reais (totalizando cerca de R$ 317,8 mil, na cotação desta quinta) , além de documentos. A PF realizou buscas em nove endereços de pessoas físicas e jurídicas de Criciúma, Içara, Siderópolis, no Sul do Estado, e Camboriú e Balneário Camboriú, no Vale do Itajaí.
Grupo empresarial de SC suspeito de gerar prejuízo de R$ 56 milhões vira alvo da PF
A ação tem como objetivo combater a sonegação fiscal e a lavagem de dinheiro. O prejuízo gerado aos cofres públicos seria superior a R$ 56 milhões, informou a Polícia Federal.
Os investigados devem responder pela prática dos crimes de organização criminosa, fraude à execução, lavagem de dinheiro e evasão de divisas. As penas, somadas, podem chegar a 26 anos de prisão.
Investigação começou em 2022
A Procuradoria da Fazenda Nacional identificou que o grupo empresarial catarinense teria feito “manobras ilegais para frustrar a execução de créditos tributários”. As informações foram repassadas à Polícia Federal, que deu início às investigações no fim de 2022.
Durante a apuração dos fatos, a PF constatou que o grupo não teria pago débitos tributários de pessoas jurídicas, tais como transferência de bens e faturamento para outras empresas, uso de laranjas, simulação de sucessões, confusão patrimonial, ocultação do sócio ou administrador principal, e compra e venda simulada de imóveis.
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