Um grupo suspeito de “pescar” dados pessoais de investidores e gerar um prejuízo de mais de R$ 10 milhões para as vítimas foi alvo de uma operação da Polícia Civil de Santa Catarina nesta quarta-feira (7). Batizada de Conta Limpa, a ação da Delegacia de Defraudações da Diretoria Estadual de Investigações Criminais (Deic) cumpre 35 mandados de busca e apreensão em três estados.
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Conforme a investigação, a fraude consistia na invasão das contas de clientes por meio de “Phishing”, que consiste na “pescaria de dados pessoais” na internet. Após ter acesso ao login e à senha do cliente, os suspeitos vendiam todos os “ativos em renda fixa” e os lucros eram enviados a uma conta laranja, que participava da operação de mercado, deixando a vítima zerada.
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Ainda de acordo com a investigação, foi possível identificar que os fraudadores tinham conhecimento sobre o mercado de ativos e utilizavam técnicas elaboradas para negociar sem relevância em conta de terceiros. Eles também teriam conhecimento na área de informática e cibernética.
Ao menos 80 vítimas foram identificadas, conforme a polícia. Só em Santa Catarina, o prejuízo é de mais de R$ 2 milhões. Já em todo o país, ele seria de R$ 10 milhões.
Nesta quarta-feira, foram cumpridos 35 mandados de busca e apreensão na Grande Florianópolis, Imbituba, Araranguá, São Paulo e Rio de Janeiro. Esta é a primeira operação do Brasil focada na fraude em contas de investimentos de ações e derivativos.
As investigações sobre o caso continuam para identificar os demais envolvidos na prática e rastrear os valores subtraídos.
Veja imagens da operação
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