A Polícia Federal (PF) realiza, na manhã desta terça-feira (25), a operação “i-Conti”, que cumpre sete mandados de busca e apreensão envolvendo mais de 300 imóveis em Joinville e Itapoá, usados para lavagem de dinheiro e que podem ter ligação com a máfia italiana.
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A operação teve início após a prisão de um indivíduo que utilizava documentos falsos. Após buscas no banco de dados da Receita Federal, a polícia identificou uma ligação entre grupos de criminosos da Itália e Brasil que teriam criado uma série de empresas fantasmas, registradas com documentos falsificados.
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Os suspeitos seriam responsáveis pela compra dos imóveis nas cidades do Litoral Norte de Santa Catarina.
De acordo com informações da PF, a ação busca combater os crimes de lavagem de dinheiro e formação de quadrilha. A operação tem apoio da Receita Federal e Ministério Público Federal. Até o momento, ninguém foi preso.
Conexão com a Itália
Após a investigação inicial, a Receita Federal enviou as informações para o Ministério Público, que acionou a Polícia Federal para a investigação do grupo criminoso.
Ao trocar informações com as polícias italianas, foi identificado que seis integrantes do grupo tinham antecedentes criminais na Itália, respondendo a processos por roubo, falsificação de documentos e possível ligação com a máfia.
De acordo com a PF, a suspeita é de que a origem do dinheiro utilizado na compra dos imóveis venha do crime organizado na Itália, o que caracteriza crime de lavagem de dinheiro.
A Justiça Federal decretou o bloqueio de todos os bens, como móveis, imóveis e valores em nome dos envolvidos e de suas empresas.
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