Uma nova fase da operação Compliance Zero, que investiga suspeitas de fraudes financeiras ligadas ao Banco Master, foi deflagrada na manhã desta quinta-feira (7). O senador Ciro Nogueira (PP-PI) está entre os alvos da Polícia Federal (PF), segundo apuração do g1.
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A polícia cumpre mandados de busca e apreensão no endereço do presidente do Partido Progressistas em Brasília nesta manhã.
Na decisão, obtida pela jornalista Ana Flor, a PF “aponta a identificação da suposta conduta do senador em favor do banqueiro, em troca do recebimento de vantagens econômicas indevidas”. Segundo apuração do blog, o caso relativo ao senador Ciro Nogueira era um dos com maior quantidades de indícios para serem investigados.
Policiais federais cumprem 10 mandados de busca e apreensão e um mandado de prisão temporária, expedidos pelo Supremo Tribunal Federal (STF) nos estados de Brasília, Piauí e Minas Gerais.
A decisão judicial autorizou, ainda, o bloqueio de bens, direitos e valores no valor de R$ 18,85 milhões.
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O caso Master
Operação Compliance Zero está na quinta fase
Essa é a quinta fase da operação Compliance Zero, que tem como objetivo aprofundar investigações sobre o esquema de corrupção, lavagem de dinheiro, organização criminosa e crimes contra o Sistema Financeiro Nacional.
As ações da PF foram autorizadas pelo ministro André Mendonça, relator do caso no STF.
Daniel Vorcaro, dono do Master, segue preso na Superintendência da PF em Brasília, enquanto trabalha na possibilidade de delação premiada. A proposta foi entregue pela defesa nesta semana e já começou a ser analisada pela PF e pela Procuradoria-Geral da República (PGR).