Uma segunda fase da operação da Polícia Federal que investiga um suposto esquema de fraudes financeiras no Banco Master inclui buscas em endereços ligados a Daniel Vorcaro, dono do banco, em São Paulo, nesta quarta-feira (14). Os parentes dele também são alvos de buscas, conforme informações do g1.
A operação Compliance Zero cumpre 42 mandados de busca e apreensão, expedidos pelo Supremo Tribunal Federal (STF), além de medidas de sequestro e bloqueio de bens e valores que superam R$ 5,7 bilhões.
De acordo com a PF, os mandados têm alvos em São Paulo, Bahia, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro. A investigação detectou que havia captação de dinheiro, aplicação em fundos e desvio para o patrimônio pessoal de Vorcaro e parentes.
Quem é Daniel Vorcaro?
Operação Compliance Zero
A primeira fase da operação ocorreu em novembro de 2025 e resultou em sete prisões — cinco preventivas e duas temporárias.
Na época, o Banco Central decretou a liquidação extrajudicial do banco após concluir que a instituição não tinha condições de honrar os compromissos financeiros.
Os policiais investigam a venda de títulos de crédito falsos pelo Banco Master, que emitia Certificados de Depósito Bancário (CDBs) com a promessa de pagar ao cliente até 40% acima da taxa básica do mercado, um retorno considerado irreal pelas autoridades. Segundo estimativa da PF, as fraudes podem chegar a R$ 12 bilhões.