A Polícia Federal (PF) deflagrou uma operação que apura fraudes praticadas contra a Caixa Econômica Federal e seus clientes, nesta terça-feira (27). Foram cumpridos mandados de busca e apreensão autorizados pela 15ª Vara Federal Criminal do Distrito Federal, e autorizadas as quebras de sigilo telemático, bancário e fiscal, além do sequestro de bens até o valor de R$ 11 milhões de investigados.

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Segundo a PF, as investigações começaram a partir de apuração interna da Caixa, as quais apontam como principal suspeito um empregado da instituição, que teria realizado transferências via Pix a partir de contas de clientes, sem autorização.

Há indícios de uso de contas de terceiros para ocultar valores, além da destinação de recursos a sites de apostas.

“Laranjas” facilitam fraudes bancárias

Ainda segundo a polícia, houve um aumento considerável da participação consciente de pessoas físicas em esquemas criminosos nos últimos anos. Essas pessoas, conhecidas popularmente como “laranjas”, “emprestam” suas contas bancárias, mediante pagamento.

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De acordo com a PF, este “lucro fácil”, com a mercantilização de abertura de contas para receber transações fraudulentas, possibilitaria a ocorrência de fraudes bancárias eletrônicas que vitimam inúmeros cidadãos.

Os crimes investigados são de associação criminosa, furto qualificado mediante fraude, uso de documento falso, lavagem de dinheiro, falsidade ideológica e peculato-furto.

— A Polícia Federal alerta que emprestar ou ceder contas bancárias para o recebimento de valores ilícitos é crime. Essa prática tem contribuído para o financiamento de organizações criminosas e causado prejuízo a milhares de brasileiros — alerta o órgão.

*Com informações da Folha de São Paulo

Funcionário da Caixa é investigado por supostos desvios de até R$ 11 milhões de clientes

“Laranjas” facilitam fraudes bancárias

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