A investigação que apura o desvio milionário de doações feitas por meio da fatura da Celesc descobriu que o número de clientes atingidos é maior do que o imaginado. Cerca de 14.600 unidades consumidoras foram fraudadas em seis cidades de Santa Catarina. O prejuízo já é calculado em, pelo menos, R$ 10 milhões. Em dois anos e meio, o valor enviado a instituições como hospitais e clínicas não chega nem à metade do total desviado pelo grupo investigado na Operação Falso Samaritano, deflagrada em 5 de setembro. Os novos dados, com atualização sobre o esquema, foram divulgados nesta terça-feira (16) pela NSC TV.
Continua depois da publicidade
— Um percentual mínimo desses valores estavam sendo encaminhados às entidades, até para não levantar uma desconfiança de que essas doações não estavam acontecendo, porém em valores muito menores e fora dos contratos estabelecidos. Portanto, pelo menos 14.600 vítimas, unidades consumidoras de diversas diversas cidades do Estado, caíram nesse esquema criminoso e doaram para uma instituição filantrópica, mas na verdade o recurso foi para essa estrutura criminosa — explica o delegado regional de Joinville, Rafaello Ross.
Novidades na investigação da fraude
De acordo com Ross, o esquema criminoso era comandado diretamente de Joinville, cidade do Norte catarinense. Com a evolução da investigação, a Polícia Civil conseguiu identificar que a Slaviero Benefits, empresa “especializada” em arrecadar doações, foi contratada por, pelo menos, 15 entidades do Estado.
Veja imagens da operação
O aprimoramento da fraude levou o grupo a expandir sua atuação e conseguir fraudar doações de instituições de Blumenau, Brusque, Indaial, Chapecó e Xanxerê. A terceirizada era contratada para gerenciar o sistema de donativos que utilizava a fatura de energia elétrica da Celesc.
A investigação constatou que a empresa terceirizada não manteve todos os arquivos dos aceites das ligações telefônicas dos doadores. Ou seja, não há a comprovação de que todas as pessoas realmente aceitaram doar por meio de descontos na fatura de energia elétrica.
Continua depois da publicidade
— O próximo passo [da investigação] vai ser individualizar quais unidades consumidoras realmente não deram o aceite. Então, isso vai configurar o que a gente já percebeu na prática: descontos indevidos de pessoas que não autorizaram, incluídos na fatura de energia da Celesc — revela o delegado.
Apreensões e prisões
Três homens foram presos no dia em que a Operação Falso Samaritano foi deflagrada por liderarem o esquema que atingiu 14.600 unidades consumidoras no Estado. Ele permaneceram detidos por cinco dias e foram liberados.
Durante a ação, a Polícia Civil encontrou produtos de luxo usados para lavar o dinheiro. Segundo o delegado regional, o grupo utilizava diversas frentes para disfarçar a origem dos bens e dar uma imagem de licitude ao patrimônio.
— Uma das formas que nós identificamos foi uma coleção de whiskys importados, estimado em torno de R$ 40 mil, que foi apreendido pela Polícia Civil, encaminhado à Polícia Científica para análise e perícia. Possivelmente foram utilizados como um modo de garantir o valor da lavagem de dinheiro e preservar aquele patrimônio inicialmente desviado dessas entidades — relata Ross.
Continua depois da publicidade
Conforme o delegado, a Polícia Civil vai continuar as investigações para, efetivamente, desbaratar o esquema criminoso, identificar todas as entidades filantrópicas que não receberam os valores e, sobretudo, para onde foram as quantias desviadas.
— Nós não descartamos a hipótese envolvendo outras pessoas. Até porque o que temos em relação a esses três investigados são elementos robustos, concretos e aptos a indiciá-los no inquérito policial. Entretanto, já estamos trazendo novas informações com as diligências de campo e estamos percebendo que, possivelmente, há outras pessoas que aderiram a esse esquema criminoso para efetivar o desvio dessas instituições — revela.
Relembre fraude nas doações por meio da Celesc
A empresa joinvilense, alvo da operação, se define como especialista em captação de recursos para Instituições Filantrópicas. Em 2016, a Slaviero estabeleceu o primeiro contrato com Hospital Bethesda de Joinville, prejudicado pelo esquema de estelionato.
Segundo a Polícia Civil, a empresa funcionava como uma terceirizada, que ligava para potenciais doadores que aceitam fazer doações à instituições por meio de cobranças na fatura de energia elétrica. O mesmo modelo de convênio é adotado com diversas entidades, como o Corpo de Bombeiros Voluntários, APAEs, Rede Feminina de Combate ao Câncer, hospitais filantrópicos, Fundação Pró-Rim, Legião da Boa Vontade, entre outras.
Continua depois da publicidade
Segundo o Hospital Bethesda, uma das vítimas do esquema, o fluxo do repasse dos recursos acontece diretamente da Celesc para a instituição a receber o pagamento das doações arrecadadas. Para que aconteça esse repasse, cada empresa é identificada por códigos, para organização interna pela companhia de energia.
No entanto, a terceirizada contratada pelo Bethesda repassava códigos diferentes daqueles correspondentes às instituições que deveriam receber as doações. Ou seja, a empresa intermediadora fazia o contato com os doadores, recebia os dados em nome do Bethesda, mas ao enviar a lista para a arrecadação na fatura da energia elétrica, o código correspondia a outra instituição, que recebia valores de maneira indevida.
Assim, uma outra instituição de Joinville, recebia de forma fraudulenta as doações que deveriam ser destinadas às instituições filantrópicas. Além disso, a empresa também burlou o sistema da Celesc para inserir cobranças não autorizadas pelos consumidores.
De acordo com a Polícia Civil, a trama criminosa vitimou ao menos sete mil consumidores mantidos em erro, que tiveram descontos irregulares na fatura de energia elétrica por anos. O sistema informatizado de proteção e desconto das doações foi burlado com o objetivo de obtenção de vantagem ilícita em benefício próprio da empresa intermediadora entre Celesc e instituição que deveria receber as doações.
Continua depois da publicidade
O NSC Total tentou contato com Slaviero Benefits, empresa investigada pelos desvios, e o empresário Slaviero Mario Bunn, mas não obteve retorno até a publicação desta matéria. O espaço segue aberto para manifestações.
*Com informações de Walter Quevedo, NSC TV.
Leia também
Alvo de fraudes, doações pela fatura da Celesc ajudam mais de 500 instituições em SC
Esquema que desviou doações na fatura da Celesc atingiu sete mil consumidores em SC
Hospitais de SC foram vítimas de esquema que desviou doações na fatura da Celesc