Uma trama de causar inveja até para a mais avançada inteligência artificial. Assim parece a série de operações e transferências feitas com antigas ações do extinto Banco do Estado de Santa Catarina (Besc) feitas para, a partir de um valor básico, obter um ganho de R$ 11,5 bilhões. A Comissão de Valores Mobiliários (CVM), órgão responsável pela fiscalização de negócios financeiros no Brasil, tem um processo que mostra que o esquema com essas ações do Besc, também chamadas de cártulas, começou antes do destaque do Master e foi descoberto por acaso em 2020, informa o jornal Valor nesta terça-feira no seu site.
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As ações ou cártulas, que na prática são o que o mercado chama de “papéis podres”, mas que tem algum uso no mundo financeiro, estão no mercado porque quando antigo banco estatal de Santa Catarina foi incorporado ao Banco do Brasil, em 2008, nem todos os acionistas venderam suas ações físicas ao novo controlador, o Banco do Brasil.
Uma parte dessas ações ficou no mercado, foi adquirida pela empresa Reag Trust, que passou a usar essas ações em seu esquema de fundos. Informações sobre o histórico das ações do Besc e como elas foram parar no esquema do Master são detalhadas em reportagem do repórter especial Jean Laurindo, do NSC Total, publicada dia 08 deste mês.
A investigação da CVM mostra que num curto espaço de tempo, numa série de operações de transferências entre fundos, cártulas do Besc que tinha valor estimado de R$ 5 reais no fundo Pabbie, da Reag, tiveram valores inflados e chegaram a um valor final de R$ 11,5 bilhões. Tudo começou antes, envolvendo fundos da empresa WNT e também da Reag.
A fraude até chegar ao valor bilionário envolveu não só transferências fictícias de participações entre fundos, com valorizações infladas, mas também operações fictícias de crédito para empresas. O que a CVM e outros órgãos federais estão fazendo agora é esclarecer esses esquemas, identificar responsáveis para possível punição.
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